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Techniques de blanchiment et moyens de lutte

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Auteur(s): Vernier, Eric

Editeur: Dunod

Année de Publication: 2017

pages: 304

ISBN: 978-2-10-076936-0

D’Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?Cet ouvrage décrit de façon détaillée :• les origines et les composantes de l’argent sal

D’Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n’ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd’hui les techniques pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?Cet ouvrage décrit de façon détaillée :• les origines et les composantes de l’argent sale ;• les différentes techniques de blanchiment ;• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;• les impacts économiques, politiques et sociaux.Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique.

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